证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-001
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十次会议以通讯方式于 2023 年 1 月 17 日召开。公司董事会秘
书处已于 2023 年 1 月 6 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董
事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议
案》。（详见公告 2023-002）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对议案（一）相关事项进行事前认可并发表独立
意见。
四、备查文件
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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