证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-003
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 1 月 12 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6
人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公
司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的
建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
为提高闲置的募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意在确保不影
响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲
置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月
的结构性存款、大额存单等保本型产品。自公司第四届董事会第二十次会议审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-006）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
关联董事张效成、黄炳亮、贾德强已回避表决。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
