大富科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

                                          大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134            证券简称：大富科技              公告编号：2023-004
               大富科技（安徽）股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2023年2月3日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月3日上午9:15至2023年2月3
日下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（ 2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截至 2023 年 1 月 31 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
  下述议案已经2022年10月25日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。
详见2022年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                           备注
提案编码                   提案名称              该列打勾的栏
                                         目可以投票
非累积投
 票提案
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
      室。
   收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
   前半小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、其他事项
                                    大富科技（安徽）股份有限公司
联系人：后杏萍
联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851
联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层董事
会办公室
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
七、备查文件
                              大富科技（安徽）股份有限公司
                                        董 事 会
                                    大富科技（安徽）股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
                                              备注
提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏
                                           目可以投票
非累积投
 票提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
   络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
   “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
   联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  大富科技（安徽）股份有限公司
附件二：授权委托书（复印件有效）
  兹委托【     】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）
股份有限公司于2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人
依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
   本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√）
                不采用累积投票制的议案
                                       备注      表决意见
提案编码             提案名称              该列打勾
                                               同   反   弃
                                   的栏目可
                                               意   对   权
                                   以投票
非累积投
 票提案
说明：
   的，应加盖印章或由法定代表人签署。
   出授权。
委托人股东账户：                    委托人持有股数：                   股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
                               委托人姓名或名称（签章）：
                               委托日期：       年   月       日
                                  大富科技（安徽）股份有限公司
附件三：参会股东登记表
             大富科技（安徽）股份有限公司
姓名或名称：                   身份证号码：
股东账户卡号：                  持股数量：
联系电话：                    电子邮箱：
联系地址：                     邮编：
是否本人参会                    备注：