证券代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
未来三年（2023年-2025年）股东回报规划
为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，保障投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完
善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市
（证监发[2012]37 号）、
公司现金分红》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等有关法律、行政法
规、规章和其他规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际
情况，制定了《宏润建设集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”）
：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的
合理投资回报并兼顾公司可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流
量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2023 年-2025 年）的具体股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分
配股利，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红
进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当结合公司成长性、每股净资
产的摊薄等合理因素。
（二）公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现
金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公
司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。
（三）未来三年（2023 年-2025 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积
金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用
股票股利方式进行利润分配。
（四）如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分
红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
处理。
四、股东回报规划的制定及相关决策机制
股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经
营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公
众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报
规划，提交股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈
利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提
交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大
会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
执行，本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修
订时亦同。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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