证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-001
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2023年1月16日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2023年1月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为:2023年1月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为:2023年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意
时间。
德股份有限公司 A 会议室。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的比例
分类 人数(名) 代表股数(股)
(%)
总体出席情况 16 545,141,420 43.9885
其中:中小股东出席情况 8 11,261,730 0.9087
现场会议出席情况 8 533,879,690 43.0798
网络投票情况 8 11,261,730 0.9087
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次
会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权委托代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 534,143,490 10,997,930 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 97.9826 2.0174 0
其中:中小股东表决情况(股) 263,800 10,997,930 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 2.3424 97.6576 0
表决结果 通过
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 535,518,910 9,622,510 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 98.2349 1.7651 0
其中:中小股东表决情况(股) 1,639,220 9,622,510 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 14.5557 85.4443 0
表决结果 通过
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 534,040,190 11,101,230 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 97.9636 2.0364 0
其中:中小股东表决情况(股) 160,500 11,101,230 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 1.4252 98.5748 0
表决结果 通过
本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 11,719,281 53,000 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.5498 0.4502 0
其中:中小股东表决情况(股) 11,208,730 53,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 99.5294 0.4706 0
(%)
表决结果 通过
审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管
理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士、
米泽东先生已回避表决,其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 545,084,520 56,900 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9896 0.0104 0
其中:中小股东表决情况(股) 11,204,830 56,900 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 99.4947 0.5053 0
(%)
表决结果 通过
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 534,143,490 10,997,930 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 97.9826 2.0174 0
其中:中小股东表决情况(股) 263,800 10,997,930 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 2.3424 97.6576 0
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会