三旺通信: 第二届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2023-01-17 00:00:00
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证券代码:688618      证券简称:三旺通信      公告编号:2023-009
              深圳市三旺通信股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 董事会会议召开情况
  深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
法》(以下简称“《公司法》”)《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议
于 2023 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5
名,实际出席董事 5 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长熊伟先
生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定,会议决议合法、有效。
  二、 董事会会议审议情况
  全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
  (一)审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《深圳市三旺通信股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条
件已经成就,同意以 2023 年 1 月 16 日为首次授予日,向符合条件的 65 名激励对象首
次授予 40.60 万股限制性股票。其中,第一类限制性股票 20.30 万股,授予价格为 34
元/股;第二类限制性股票 20.30 万股,授予价格为 45 元/股。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  董事长熊伟、董事袁自军为本激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案予以回
避表决。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市
三旺通信股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》(公告编号:2023-011)。
  (二)审议通过了《关于制定<深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制度>
的议案》。
  同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,结合公司的实际情况,制定《深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制
度》。
  表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市
三旺通信股份有限公司投资理财管理制度》。
  (三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
  公司董事会同意聘任邹榕容女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职
责,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邹榕容女士
已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所
必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。
  表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘
任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-012)。
  特此公告。
                            深圳市三旺通信股份有限公司董事会

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