证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－004
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:10 在深圳市福
田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及通
讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 11 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事长黄伟先
生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决；独立
董事梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、
董事李强先生等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董
事推举董事台冰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
选举黄伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董
事会相同（自 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
黄伟先生简历详见附件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。
案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会设立战略管理委员会、提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司
董事会运作中履行其相关职责。
根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，经公司董事长提
名，选举第九届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：
（1）战略管理委员会
选举黄伟先生、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、胡本雄先
生 5 名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生
任主任委员。
（2）提名委员会
选举赵新炎先生、黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、胡本雄
先生 5 名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先
生任主任委员。
（3）审计委员会
选举梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、向自力先生 4 名董事
组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事梅月欣女士任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
选举王丽娜女士、梅月欣女士、郑水园先生、向自力先生、黄晓
东先生 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事
王丽娜女士任主任委员。
以上四个专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会相同
（自 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 16 日）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
聘任徐宁先生、沈骅先生、薛彤先生、郭大群先生、张磊先生为
公司副总裁；聘任向自力先生为公司财务总监；聘任江疆女士为公司
董事会秘书。
以上人员任期均为三年，与公司第九届董事会相同（自 2023 年
上述高级管理人员简历、董事会秘书联系方式详见附件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。
聘任裴欣女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董
事会相同（自 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 16 日）。
裴欣女士简历、联系方式详见附件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
根据公司发展需要，拟对《公司章程》进行如下修订：
（1）变更公司英文名称。为树立全新品牌形象，更契合“农产品
流 通 科 技 价 值 赋 能 者 ” 的 品 牌 定 位 ， 将 英 文 名 称 由 “SHENZHEN
AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD.” 变 更 为 ：
“SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.,LTD”，拟修订
《公司章程》第四条公司英文名称。
（2）变更公司注册地址。公司拟将注册地址由“广东省深圳市罗
湖区布吉路 1019 号农产品批发市场第一层”变更为“深圳市光明区马
田街道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星农产品光明物流园２
栋 8 层”，并同步修订《公司章程》第五条公司住所。
董事会提请股东大会授权管理层履行公司注册地址变更相关手
续。
修订后的《公司章程》
（审议稿）及《公司章程修订对比表》详见
公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二
《上海证券报》
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年元月十七日
附件：
士。曾任龙岗区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成
员、团委书记，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，
深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳控股有限公司执
行董事、总裁，中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：601318）
非执行董事。现任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长；
公司党委书记、董事长。
截至目前，黄伟先生未持有公司股份。
黄伟先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中
国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所
《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
黄伟先生未在公司实际控制人单位任职，现任公司控股股东深圳
市食品物资集团有限公司党委书记、董事长。与公司实际控制人、控
股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
江西省人民检察院反贪局科员级书记员、副科级助理检察员，深圳市
人民检察院助理检察员、检察员，深圳市福田区纪委监察综合室主任，
深圳市福田区纪委常委、监察局副局长，深圳市福田区香蜜湖街道党
工委副书记、纪工委书记，深圳市福田区莲花街道党工委委员、副书
记、纪工委委员、书记（正处级），深圳市人民政府国有资产监督管理
委员会、深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员、信访维稳
专员，深圳赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司
董事、党委副书记、纪委书记，深圳市盐田港集团有限公司党委委员、
纪委书记、监事会主席。现任公司董事、副总裁。
截至目前，徐宁先生未持有公司股份。
徐宁先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司
法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证
券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
徐宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
徐宁先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
公司布吉农产品批发中心管理部副经理，子公司南昌深圳农产品中心
批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。
截至目前，沈骅先生直接持有公司股份 17,000 股，通过公司 2021
年员工持股计划间接持有公司股份 41,005 股。
沈骅先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司
法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证
券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
沈骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
沈骅先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
高级工程师。历任公司工程部副部长，资产经营总部副部长，开发总
部总经理，子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长，
龙岗分公司总经理。现任公司副总裁。
截至目前，薛彤先生直接持有公司股份 19,500 股，通过公司 2021
年员工持股计划间接持有公司股份 48,004 股。
薛彤先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司
法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证
券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
薛彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
薛彤先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
业，高级经济师。历任深圳市特区建设发展集团有限公司策划经营部
部长，深圳市特区建发海洋产业发展有限公司党支部副书记、总经理，
深圳市特区建设发展集团有限公司董事会秘书处主任、办公室主任、
董事会秘书。现任公司副总裁。
截至目前，郭大群先生未持有公司股份。
郭大群先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公
司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳
证券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
郭大群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单情形。
郭大群先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳
市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公
司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深
圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、
财务总监，公司董事、财务总监。现任公司副总裁。
截至目前，张磊先生未持有公司股份。
张磊先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司
法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证
券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
张磊先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
册会计师，高级会计师。曾任深圳市天健(集团)股份有限公司审计监
察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，
深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、副部长，公司计划财务管
理总部总经理。现任公司董事、财务总监。
截至目前，向自力先生未直接持有公司股份，通过公司 2021 年
员工持股计划间接持有公司股份 27,254 股。
向自力先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公
司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳
证券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
向自力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单情形。
向自力先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，向自
力先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司
关系。
济师、具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股
份有限公司董事会办公室主任助理等职务，历任公司证券事务代表、
董事会办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书。
截至目前，江疆女士未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员
工持股计划间接持有公司股份 45,863 股。
江疆女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司
法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证
券交易所《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
江疆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形。
江疆女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
江疆女士联系方式如下：
电话：0755-82589021
传真：0755-82589021
电子邮箱：ir@szap.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13
层
理、企业管理专业，具备董事会秘书资格。2007 年毕业入职农产品公
司，2007 年至 2009 年先后任职农产品公司农产品流通研究所、资产
经营部。2010 年 1 月至今就职于农产品公司董事会办公室，历任董
事会办公室证券经理、高级经理、副主任，现任董事会办公室主任，
裴欣女士联系方式如下：
电话：0755-82589021
传真：0755-82589021
电子邮箱：ir@szap.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13
层
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