证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-002
中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年2月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 2 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股
份 有限公司 312 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 8 日
至 2023 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办
法》的议案
关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联
（连）交易上限的议案
关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联
（连）交易上限的议案
关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联
（连）交易上限的议案
议案 1 已于 2022 年 11 月 25 日经公司第四届董事会第七次
会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布的相关公告。
议案 2 已于 2022 年 10 月 26 日经公司第四届董事会第六次会
议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布的相关公告。
议案 3、议案 4、议案 5 已于 2022 年 12 月 28 日经公司第四届
董事会第八次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致
行动人
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端） 进行 投 票 ， 也可 以登 陆 互 联 网投 票平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2023/2/1
（二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网
站发布的 2023 年度第一次临时股东大会通告及其他相关文件。
（三）公司董事、监事和高级管理人员。
（四）公司聘请的律师。
（五）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代
理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件)。
（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件)。
（三）现场会议登记时间为 2023 年 2 月 8 日 8 点 30 分至
（四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的 2023 年度第一次临时股东大会通告及其他有关文件。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有
限公司董事会办公室
联系人：马女士
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
附件：中铝国际工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
授权委托书
附件：
中铝国际工程股份有限公司
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
办法》的议案
联（连）交易上限的议案
联（连）交易上限的议案
联（连）交易上限的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
择一个并填上“√”。
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
其他授权文件应当经过公证。
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送
达于公司董事会办公室。
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