杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-006
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第六届监事会第一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。会议由监事推举的召集人陈健女士主持，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议会议通过如下决议：
经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
选举陈健女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第六
届监事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
同意发表意见如下：
斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交
易，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务，关联董事依法回避了对关联
交易的表决，独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员
会也对关联交易发表了审核意见。董事会对本次关联交易的决策程序依法合规，
没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章
程》和公司《关联交易管理制度》的情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十七日
附件：陈健女士简历
陈健：女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
总公司）党委委员、纪委书记。目前兼任杭州奥体博览中心建设投资有限公司监
事，杭州萧山产业发展集团有限公司监事会主席。2017 年 9 月起任公司监事、
监事会主席。
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