湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：
（2023）011 号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事谭忠明回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资的公
告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十七日
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