证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-002
长春吉大正元信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本
次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 1 月 11 日向全体董事发送会
议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表
决、记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）关于《吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）》的议案
为促进公司稳健、协调发展，公司结合网络安全市场发展前景，对公司未来
三年业务发展进行了总体性前瞻布局，并根据相关布局撰写了《吉大正元公司战
略发展规划（2023-2025）》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于<吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）>的
公告》（2023-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于使用闲置募集资金现金管理的议案
为提高公司闲置资金使用效率，公司拟使用不超过 1.50 亿元（含）闲置募
集资金进行现金管理，占公司最近一期经审计净资产的 10.65%。相关资金使用
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期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期内可以滚
存、滚动使用。
公司董事会授权财务总监在本议案额度范围内行使相关决策权、签署合同文
件，并负责安排办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）的 《关 于使用闲 置 募集资金 进行现金 管 理的公告 》
（2023-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
（三）第八届董事会战略决策委员会 2023 年第一次会决议。
特此公告。
长春吉大正元信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十六日
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