湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：
（2023）010 号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资的公
告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南华民控股集团股份有限公司
三、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
