证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-006
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
时股东大会。
五届董事会 2023 年第一次会议决议召开。
范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为 2023 年 2 月 7 日下午 15:00
网络投票时间：2023 年 2 月 7 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 2 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 2 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现
场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
特别说明：
国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记方法
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2023 年 2 月 6 日前送达公司证券保密部）。
联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
会议决议》
决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票简称为“宏大投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议
案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 选举票数
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
首页
微信公众号
证券之星APP
