中百集团: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-01-17 00:00:00
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证券代码:000759         证券简称:中百集团            公告编号:2023-005
             中百控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   现场会议召开时间: 2023 年 1 月 16 日(星期一)15:00
   网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 1 月 16
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15—
                    《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
   (二)会议出席情况
   股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 299,574,761 股,占上市公司总
股份的 43.9890%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 231,537,285 股,
占上市公司总股份的 33.9985%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 68,037,476
股,占上市公司总股份的 9.9905%。
   中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 936,089 股,占公司股份总数
份 936,089 股,占公司股份总数 0.1375%。
   公司部分董事、监事出席了本次现场会议,高级管理人员列席了会议,湖北
瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证,并出具
法律意见书。
   二、议案审议表决情况
   本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决:
   提案 1.00 关于补选董事的议案
       董事                                    占 表 决 票总     是否
编号                          同意票(股)
       候选人                                   数比例(%)       当选
             与会股东总表决结果         299,433,162        99.95
             其中:中小投资者表决结果          794,490        84.87
                                                          是
             与会股东总表决结果         299,433,162        99.95
             其中:中小投资者表决结果          794,490        84.87
   议案表决结果:根据《公司法》《公司章程》的有关规定,会议采取累积投
票制的方式选举张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会非独立董事。根据表决
结果,张俊先生、贾蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
   提案 2.00 关于补选监事的议案
   总表决情况:
   同意 299,433,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9527%;反对
   中小股东总表决情况:
   同意 794,489 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.8732%;反对
   议案表决结果:审议通过,陈颖女士当选为公司第十届监事会监事。
   三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
  (二)律师姓名:温莉莉、陈文柱
  (三)结论性意见:
                        《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召
集人资格合法有效。
                     《上市公司股东大会规则》
                                《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
  四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                            中百控股集团股份有限公司
                                 董 事 会

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