证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-008
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第
十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 2 月 2 日以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 2:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 2
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023
年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中
的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 1 月 30
日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议的事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
上述议案已经公司 2023 年 1 月 16 日召开的第十届董事会 2023 年第一次临时会
议审议通过。有关详情请查阅公司于 2023 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届
董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻
行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
（1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼
（2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦 5 楼证券投资中心，邮编：
（四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙
联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2023 年 2 月 2 日召开的
南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需
签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投票 意 对 权
非累积
投票提案
《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务 √
所的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委
托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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