证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-004
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司办公室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议应到董事 7 人，现场出席董事 1 人，参加通讯表决 6 人，本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集
并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大
会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第一次临
时股东大会审议；
具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发
行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》；
具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有的
蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第
一次临时股东大会审议；
具体内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认关联
交易事项的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 2 月 1 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容
请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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