证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-006
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十二次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召
开。本次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会各专
门委员会成员的议案》。
鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规
范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，
对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
梅方。
国杰。
人冀志斌。
特此公告。
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