证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-001
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
次会议。2023 年 1 月 16 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会
议应到董事 9 人，实到 9 人。其中关联董事 4 人，他们是颜学钏、范爱军、董其宏、时勤功；
非关联董事 5 人，他们是郝琳、李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。公司监事、高管、董事会秘
书列席了会议。会议由董事长颜学钏主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于 2023 年度投资计划的议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司及全资子公司 2023 年固定资产计划投资 1985 万元，具体为：
件入厂检测系统，利用现有厂房进行适应性改造、重新布局，组建 1 条电动压缩机控制器生
产线，实现年产电动压缩机控制器 25 万台（2 班 8 小时）的生产能力，匹配 2022 年投资的
电动压缩机生产能力，满足长安 CPA 项目工程开发需要，为公司新能源电动压缩机产业布局
奠定基础。预计该项目 2023 年完成。
元，2023 年计划投资 510 万元。通过新建燃油泵定子生产线、泵芯组装线及支架装配线，利
用原化油器生产线厂房区域进行重新布局、适应性改造，组建 1 条摩托车燃油泵生产线，建
立年产摩托车燃油泵 100 万台生产能力，实现新的产品收入、利润增长点。预计该项目 2024
年 5 月完成。
产环境，弥补研发及生产能力不足缺陷，保障公司生产经营。
该议案尚需提交股东大会批准。
二、关于 2023 年度融资计划的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空
调公司）2023 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商
行、光大银行、三峡银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司）
申请共计不超过 5.6 亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构
最终核定为准。2023 年度内，上述综合授信额度可循环使用。
在上述申请授信额度内，股东大会授权公司董事会、空调公司董事会及其法定代表人按
照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办
理。
该议案尚需提交股东大会批准。
三、关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案。
（见当日 http://www.cninfo.com.cn
公司公告，公告编号：2023-004）。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会批准。
四、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司
公告，公告编号：2023-005）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董
事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司
进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董
事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，
没有损害其他股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会批准。
五、关于修订《合规管理办法》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、
并将以上第一、二、三、四议案提交公司股东大会审议及表决。
内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2023-003。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二三年一月十七日
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