证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-003
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日以现
场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本
次会议”），召开会议的通知于 2023 年 1 月 9 日以书面直接送达、电子邮件或电
话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
经审核，董事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会
影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》
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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过
范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见；本事项无需提交股东大会审议。
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三、审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
为推进公司具有实际运营权的南宁市五象养老服务中心 PPP 项目的建设和项
目经营，董事会同意公司以持有广西南方健康产业投资有限责任公司（以下简称“南
方健康投资”）55.63%的股权、南方健康投资以其持有广西华信长欣旅游投资有限
公司 72.12%的股权为南宁市五象养老服务中心不超过 23,000 万元的项目基本建设
贷款提供股权质押担保；为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长签署担
保事项的相关法律文件。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本担保事项不涉及关联担保，根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提
交公司股东大会审议。
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四、审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 2 月 2 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023
年第一次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
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备查文件：第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
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