证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-002
科大讯飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
数量为 76,393,048 股，占公司总股本 2,323,752,783 的 3.2875%，为公司 2021 年度非公开
发行股票的有限售条件股份。
一、公司 2021 年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1769 号文核准，公司于 2021 年 7 月向
刘庆峰、安徽言知科技有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，每股发
行价为 33.38 元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]230Z0152
号”《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,549,999,942.24 元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 2,536,769,854.51 元。
本次非公开发行股票于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所主板上市，限售期为 18
个月，可上市流通时间为 2023 年 1 月 19 日（如遇非交易日顺延）。
二、相关承诺及履行情况
（一）刘庆峰作为公司 2021 年非公开发行股票事项的交易对方，特承诺如下：
其本人及其控制的关联方未减持上市公司股份；
发行完成后 6 个月之内，其本人及其控制的关联方不存在减持上市公司股份的情形亦不
存在减持上市公司股份的计划；
证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情况；
持所得全部收益归上市公司所有，并愿意承担相应的法律责任。
（二）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除
限售的股东刘庆峰、安徽言知科技有限公司在公司 2021 年非公开发行股票中承诺，其所
认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起 18 个月内不转让。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其
提供违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
售后上市公司无限售条件股份的比例为 3.4732%。
本次申请解除限售的股份
序号 股东名称 证券账户名称
股份总数 占总股本比例
合计 76,393,048 3.2875%
四、本次解除限售后股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 增加数量 减少数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股 200,625,624 8.63 76,393,048 124,232,576 5.35
高管锁定股 96,889,016 4.17 96,889,016 4.17
首发后限售股 76,393,048 3.29 76,393,048 0 0.00
股权激励限售股 27,343,560 1.18 27,343,560 1.18
二、无限售条件流通股 2,123,127,159 91.37 76,393,048 2,199,520,207 94.65
三、总股本 2,323,752,783 100.00 76,393,048 76,393,048 2,323,752,783 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规章的要求；
真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
六、备查文件
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
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