证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-001
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 683,676,292 股，占上市公司
总股份的 34.7153％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 664,681,806 股，占上市公司总
股份的 33.7508％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 18,994,486 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,010,886 股，占上市公
司总股份的 0.9653％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总
股份的 0.0008％。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 18,994,486 股，占上市公司总股
份的 0.9645％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1172％。
中小股东总表决情况：
同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2165％。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 682,144,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7760％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 17,479,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9441％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2029％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 681,948,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7473％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1461％。
中小股东总表决情况：
同意 17,282,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9110％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2549％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东
大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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