股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-007 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通
过，决定于 2023 年 2 月 1 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 1
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2023 年 1 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议《关于公司及控股
子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司及控股子公
司向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易及 2023
年度日常关联交易计划的议案》，以上议案的关联股东均需回避表决，不可接受
其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨
关联交易的议案
关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议
案
关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关
联交易计划的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 1 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 1 月 20 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
加
注：
章。
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席
贵公司 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权
并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年第一次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于增加公司与子公司及子公司之间相
互担保额度的议案
关于公司及控股子公司向关联方借款暨
关联交易的议案
关 于 公 司 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 及
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自
己的意愿对该事项进行表决。
大会时出示身份证和授权委托书原件。
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