证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-02
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日 15:00
在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网
络投票结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 30 日以公告形式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 名，代表本公司有表决权股份
数 1,912,166,148 股，占公司有表决权股份总数的 70.9763%；其中现场参加本
次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表本公司有表决权股份数
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及上海磐明律师事务所律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》等的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的
股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提
案：
案》，选举邱坚强、周平凡、徐波、陈新生、钟德达、张宏亮为公司第六届董事
会非独立董事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。
表决结果：
邱坚强先生的累积投票结果：同意 1,909,636,467 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.8677%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 106,888,092 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
周平凡先生的累积投票结果：同意 1,910,389,866 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9071%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 107,641,491 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
徐波先生的累积投票结果：同意 1,910,968,167 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2
以上通过，该议案获审议通过，徐波先生当选为公司第六届董事会董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 108,219,792 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
陈新生先生的累积投票结果：同意 1,909,327,973 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.8516%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 106,579,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
钟德达先生的累积投票结果：同意 1,910,968,167 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 108,219,792 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
张宏亮先生的累积投票结果：同意 1,910,968,167 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 108,219,792 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
上述提案内容详见 2022 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
案》，选举苏文兵、刘海波、蔡丽玲公司第六届董事会独立董事，任期为自本次
股东大会决议通过之日起三年。
表决结果：
苏文兵先生的累积投票结果：同意 1,905,843,546 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.6693%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 103,095,171 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
刘海波先生的累积投票结果：同意 1,910,215,167 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.8980%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 107,466,792 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
蔡丽玲女士的累积投票结果：同意 1,912,149,757 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9991%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 109,401,382 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
上述提案内容详见 2022 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
蒋成乐为公司第六届监事会监事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。
表决结果：
姜捷先生的累积投票结果：同意 1,902,368,753 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.4876%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2
以上通过，该议案获审议通过，姜捷先生当选为公司第六届监事会监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份 99,620,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0459%。
蒋成乐女士的累积投票结果：同意 1,911,025,667 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9404%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同 意 票 代 表 股 份 108,277,292 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
上述两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王兴东先生共
同组成公司第六届监事会。上述提案内容详见 2022 年 12 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第五届监事会第二十一
次会议决议公告》及《浙江森马服饰股份有限公司关于选举职工代表监事的公
告》。
表决结果：同意 1,912,166,148 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
占出席本次会议有效表决权股份总数 0％。本议案经出席会议股东所持有效表决
权的 2/3 以上通过，该提案获审议通过。
详见公司 2022 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。
表决结果：同意 1,816,097,882 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0%。本议案经出席会议股东所
持有效表决权的 2/3 以上通过，该提案获审议通过。
详见公司 2022 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 1,816,097,882 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0%。本议案经出席会议股东所
持有效表决权的 2/3 以上通过，该提案获审议通过。
详见公司 2022 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司董事会议事规则》。
三、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所指派沙千里律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大
会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
浙江森马服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
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