证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-004
英科医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2023 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通
讯工具等形式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控
制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责
任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事
项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公
司2023年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票891,167股；（2）公司可转
换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2023年1月
注册资本由人民币65,951.2985万元变更为人民币65,866.2418万元，同
时需对照修订《公司章程》有关条款。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
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