股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-006 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议于2023年1月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年1月10
日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到
监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法、有效。
此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决
的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易
的议案》
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保
障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项未损害公司及其他股东
特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。同意公司向控股股东及其关联方
借款暨关联交易事项。
投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障
公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特
别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。同意公司向关联方借款暨关联交易
事项。
投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计
划的议案》
经认真审议：
（1）公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联
交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、
公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理
的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（2）该部分交易对公司独
立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制；
（3）董事会在审议《关于公司2022年日常关联交易及2023年度日常关联交易计
划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。故同意《关于公司2022年度日
常关联交易及2023年度日常关联交易计划的议案》。
投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司监事会
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