证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-005
科大讯飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 6
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 1 月 16 日以现场和讯飞听见视频会议同
时进行的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、
赵锡军先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》
。
会议选举刘庆峰先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会
专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一
致。
主任委员：刘庆峰
委员：刘庆峰、刘昕、吴晓如、江涛、张本照（独立董事）
召集人：张本照（独立董事）
委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、段大为
召集人：赵旭东（独立董事）
委员：赵旭东（独立董事）、赵锡军（独立董事）、刘庆峰
召集人：赵锡军（独立董事）
委员：赵锡军（独立董事）、吴慈生（独立董事）、吴晓如
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》
。
公司第六届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、杜兰女士为公司
副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任江涛先生为公司董事会秘书；汪明女士为公司财
务总监，任期与本届董事会一致。
江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：0551-67892230
传真号码：0551-65331802
电子邮箱：taojiang@iflytek.com
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（四）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》
。
聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
常晓明先生的联系方式如下：
联系电话：0551-67892230
传真号码：0551-65331802
电子邮箱：xmchang@iflytek.com
（五）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人
的议案》
。
聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
（六）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子
公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构
保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲
置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，
授权公司总裁在未来十二个月内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投
资期限不超过一年。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见公司刊登于 2023 年 1 月 17 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于使用闲置自有资金购买
低风险理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件：相关人员简历
刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及
语言信息处理国家工程实验室主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、
十二届、十三届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联
盟理事长。现任公司董事长，安徽言知科技有限公司执行董事。2013年荣获第十四届中国
经济年度人物，2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2020年获“全国劳动
模范”称号。刘庆峰先生为公司实际控制人之一，其本人直接持有公司股份168,253,267
股，其控制的安徽言知科技有限公司持有公司股份57,291,611股，与持有公司5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
吴晓如先生，中国科学技术大学信息与通信工程博士，高级工程师。2010 年获国务
院政府特殊津贴，曾多次主持、参加国家 863 重点项目和国家自然基金项目，取得了丰硕
的科研成果。曾先后获得国家科技进步二等奖、信息产业重大技术发明奖等奖项。历任公
司副总裁等职务。现任公司董事、总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、
安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、科大讯飞华南有限公司监事、讯飞华中（武汉）
有限公司执行董事、科大硅谷服务平台（安徽）有限公司董事。吴晓如先生持有公司股份
管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
属于“失信被执行人”。
江涛先生，中国科学技术大学软件工程硕士。历任通信增值事业部总监等职务。现
任公司董事、董事会秘书、副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、
天津讯飞信息科技有限公司执行董事，经理、科大讯飞（北京）有限公司执行董事、北京
讯飞启明科技有限公司执行董事、雄安讯飞人工智能科技有限公司执行董事、科大讯飞河
北科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、深圳市茁壮网络股份有限公
司董事、北京中外翻译咨询有限公司董事、上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京
讯飞极智科技有限公司执行董事、北京讯飞智影科技有限公司执行董事、北京讯飞京达来
科技有限公司执行董事、安徽讯飞医疗股份有限公司董事、深信服科技股份有限公司独立
董事。江涛先生持有公司股份 10,022,581 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司通信增值研发部总经理、
首席运营官、营销委员会主任等。现任公司董事、高级副总裁，教育事业群总裁，同时担
任广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、北京励耘普教教育科技有限公司执行董事、
北京中教海蓝信息科技有限公司董事长。聂小林先生持有公司股份 4,750,600 股，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
段大为先生，1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999 年于东北财
经大学获得经济学硕士学位，2010 年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。曾先后在
吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在
大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣
获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”、2019 年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，
为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现任公司董事、副总裁兼
CFO，同时担任天津讯飞租赁有限公司董事长、安徽讯飞医疗股份有限公司董事。段大为
先生持有公司股份 555,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
杜兰女士，华南理工大学管理科学与工程博士，曾在华南理工大学管理科学与工程
学科完成博士后研究，正高级经济师，广州市政协委员，广东省人工智能产业协会会长，
广州创新企业联盟会长。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司（筹
建）综合部总经理。现任公司副总裁，同时担任科大讯飞华南有限公司经理、广州科语信
息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科音信息科技有限公司执行董事兼总经理、广东
爱因智能科技有限公司董事长、广州易听说投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人、科大讯飞华南人工智能研究院(广州)有限公司执行董事、广州讯飞超脑科技有限公司
执行董事兼总经理、深圳华大基因股份有限公司独立董事。杜兰女士持有公司股份
高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不属于“失信被执行人”。
汪明女士，会计学硕士，会计师。曾任合肥百货大楼集团商业大厦财务部副经理、
合肥百货大楼集团合家福会计部部长、科大讯飞业务财务部总经理，公司财务副总监。现
任财务总监。同时担任天津讯飞租赁有限公司监事。汪明女士持有公司股份 225,250 股，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间
无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信
被执行人”。
常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。合肥市政协常委，合肥高新区上市企业协
会副会长。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任科大讯飞董办主任、证券事
务代表。
股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员
之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不
属于“失信被执行人”。
沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团
审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部
经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。持有公司股份 132,000 股，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
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