证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-003
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2023 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通
讯工具等形式向全体董事发出。
会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事
本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科
医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公
司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额
为不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为
准），保费支出为不超过人民币60万元/年（最终根据保险公司报价及
协商确定），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公
司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不
超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公
司2023年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票891,167股；（2）公司可转
换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2023年1月
注册资本由人民币65,951.2985万元变更为人民币65,866.2418万元，同
时需对照修订《公司章程》有关条款。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司
公司董事会提议于2023年2月2日（星期四）召开2023年第一次临
时股东大会。
具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
见。
特此公告。
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