证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-004
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2023 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 16 日
以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免
临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知
时间情况向与会董事进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于签订许可协议的议案》
议案内容：2023 年 1 月 11 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，全资子公司
辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设 POE 高端新材料项目。为顺利推进上述
项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与某公司（以下简称“交易对
方”或“许可人”）签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用 POE 制造
技术建造 POE 生产装置。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于签订技术许可协议的公告》
（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：公司拟于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-005）。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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