股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-005 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十二次会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董
事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场会议与视频会
议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董
事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易
的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司及其控股子公司拟向控股股东天津东安兄
弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司、天津立中合金集团有限
公司借款不超过人民币 4 亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际
资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期 LPR 贷款利率，每笔
借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，
该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。
关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事事先认
可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司及其控股子公司拟向关联方保定银行股份
有限公司借款不超过人民币 5 亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据
实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期贷款利率，借款期
限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 5 年，借款利息按
照实际借款天数计算，公司及控股子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内
连续循环使用。
关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事事先认
可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计
划的议案》
（一）2022 年度日常关联交易执行情况
关联交易
关联方 交易内容 计金额（万 发生金额
类别
元） （万元）
保定市山内危险货物运输有限公司 运输服务 2,200.00 717.43
河北山内新能源科技有限公司 天然气 11,300.00 5,928.30
向关联
河北富瑞山能源有限公司 天然气 3,500.00 -
方采购
日 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 试验费 200.00 38.04
常 商品或
关 劳务 河北立中有色金属集团有限公司 采购商品 1,500.00 355.30
联
交 采购商品、
易 河北光束激光科技有限公司 200.00 31.56
加工服务
关联方采购小计 18,900.00 7,070.62
向关联 出售商品、
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 4,800.00 2,939.92
方销售 加工服务
商品或 河北立中有色金属集团有限公司 出售商品 6,000.00 4,473.48
提供劳
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 出售商品 35.00 21.60
务
保定银行股份有限公司 出售商品 5.00 3.07
河北光束激光科技有限公司 出售商品 2.29
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有
管理费 200.00 81.29
限合伙）
关联方销售小计 11,040.00 7,521.66
房产、土地
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 80.00 72.59
租赁
房产、土地
保定市山内危险货物运输有限公司 35.00 19.11
租赁
出租给 房产、土地
河北光束激光科技有限公司 100.00 11.73
关 关联方 租赁
联 保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公 房产、土地
租 5.00 -
赁 司 租赁
房产、土地
河北山内新能源科技有限公司 90.00 61.10
租赁
向关联 房产、土地
河北立中有色金属集团有限公司 120.00 118.27
方承租 租赁
关联租赁小计 430.00 282.81
（二）预计 2023 年度关联交易类别和金额
关联交
关联方 交易内容 计金额（万 际金额（万
易类别
元） 元）
保定市山内危险货物运输有限公司 运输服务 2,000.00 717.43
河北山内新能源科技有限公司 天然气 8,700.00 5,928.30
河北富瑞山能源有限公司 天然气 10,800.00 0.00
向关联方
采购商品 中汽协车轮质量监督检验中心有限公
试验费 200.00 38.04
日 司
常 或劳务
关 河北立中有色金属集团有限公司 采购商品 500.00 355.30
联
交 采购商品、加工
河北光束激光科技有限公司 200.00 31.56
易 服务
关联方采购小计 22,400.00 7,070.62
向关联方 出售商品、加工
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 6,460.00 2,939.92
销售商品 服务
或提供劳 河北立中有色金属集团有限公司 出售商品 6,000.00 4,473.48
关联交
关联方 交易内容 计金额（万 际金额（万
易类别
元） 元）
务 中汽协车轮质量监督检验中心有限公
出售商品 35.00 21.60
司
保定银行股份有限公司 出售商品 5.00 3.07
河北光束激光科技有限公司 出售商品 200.00 2.29
石家庄高新区京保股权投资基金中心
管理费 200.00 81.29
（有限合伙）
关联方销售小计 12,900.00 7,521.66
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 房产、土地租赁 100.00 72.59
保定市山内危险货物运输有限公司 房产、土地租赁 35.00 19.11
河北光束激光科技有限公司 房产、土地租赁 100.00 11.73
出租给关
保定市清苑区众和信小额贷款股份有
关 联方 房产、土地租赁 5.00 0.00
联 限公司
租 河北山内新能源科技有限公司 房产、土地租赁 80.00 61.10
赁
河北富瑞山能源有限公司 房产、土地租赁 60.00 0.00
向关联方
河北立中有色金属集团有限公司 房产、土地租赁 120.00 118.27
承租
关联租赁小计 500.00 282.81
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相
关法律文件。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了同
意意见。
公司关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
本议案尚需提请 2023 年度第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于选举公司副董事长的议案》
根据公司调整安排，臧立国先生辞去公司副董事长职务，仍在公司继续担任
董事。董事会选举臧永建先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议《关于变更公司高级管理人员的议案》
根据公司调整安排，甄跃军先生辞去公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，
仍在公司继续担任其他重要职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董
事会同意聘任郭军辉先生为公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体通知详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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