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会议材料
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材 料 目 录
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案 ......... 5
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为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》
、《证券法》
、
《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东可以于 2023 年 1 月 17 日 10 点至 1 月
特别提示：基于疫情防控形势，为依法保障股东的合法权益，
根据相关监管要求，建议股东以网络投票方式参加本次会议。本
次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向出席
人员提供通讯接入的参会方式，具体情况请详见公司 2023 年 1
月 17 日披露的《关于疫情防控期间参加 2023 年第一次临时股东
大会相关注意事项的提示性公告》
（公告编号：临 2023-005）
。
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时间： 2023 年 1 月 30 日（周一） 下午 14:00
地点： 腾讯会议 以通讯方式召开
议程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
四、董事、监事、高级管理人员回答征集提问
五、投票表决
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一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2023 年 1 月 30 日
三、表决规定
（一）本次股东大会有一项表决内容。
（二）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。
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关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就增补选举公司第九届董事会董事事项向
股东大会作专题报告，请各位股东审议。
经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会
提名委员会审查，公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九届
董事会董事候选人。
董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用
累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。
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董 事 会
附件：董事候选人简历
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附件：
董事候选人简历
●陈维龙先生，1963 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工
商管理硕士，现任上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、副
总经理。
陈先生于 1986 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场
财务处副处长，上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部部长，
上海机场（集团）有限公司副总会计师、审计室主任，上海机场
（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理，上海机场（集团）
有限公司虹桥国际机场公司党委书记、副总经理等职务。
陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
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