证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-001
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
合的方式。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 6 人，代表股
份数量为 146,701,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.1255%。
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东和股东代表共 6 人，代表股份数量为 146,701,300 股，占公司
有表决权股份总数的 61.1255%。
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 2 人，代表股份
其中现场出席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表股份
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》；
表决结果：同意 146,700,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9991％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,500,000 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.9711％；反对 1,300 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
现金管理的议案》。
表决结果：同意 146,700,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9991％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,500,000 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.9711％；反对 1,300 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
三 、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
议》；
有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
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