北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股
东大会于 2023 年 1 月 16 日上午 9:30 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新
华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）
接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》
”），就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第
十届董事会第三十一次会议决议公告》、
《山东新华医疗器械股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件
和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、
《证券法》和《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和
有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2022 年 12 月 29 日做出决议召集本次股东大会，并于 2022
年 12 月 30 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召
开本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、
时间以及审议事项等，决定于 2023 年 1 月 16 日召开本次股东大会，股权登记日
为 2023 年 1 月 9 日。
本次股东大会由公司董事长王玉全先生主持。据此，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 人，代表公司股份 27,608,496
股，占公司总股本的 6.7014%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为特别决议事项且为关
联交易事项，获出席大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。本次股东大会审议并通过以下议案；
（一）《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意股数 27,605,496 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 99.9891%；反对股数 3,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 26,757,587 股，占该等股东有效表决权股份
数的 99.9887%；反对股数 3,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0113%；
弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
行股票相关事项有效期的议案》；
表决结果：同意股数 27,600,496 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 99.9710%；反对股数 8,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 26,752,587 股，占该等股东有效表决权股份
数的 99.9701%；反对股数 8,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0299%；
弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章
程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年第一次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司
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陈朋朋（签字）：
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