股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-001
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花焦煤公开挂牌转让所持兰兴煤业全部股权及相关
债权的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，鉴于山西蒲县
兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰兴煤业”）已经资不抵债，为
推进存量低效无效资产市场化盘活变现，减少投资损失，董事会同意
山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”，本公司持股 80%）
将持有的兰兴煤业 71.7%的股权及相关债权在进行审计评估、履行国
资备案程序的基础上，通过产权市场公开挂牌转让。目前，兰花焦煤
转让所持兰兴煤业全部股权及相关债权审计评估工作已经完成，并已
经晋城市国资委审核备案。
根据信永中和会计师事务所太原分所出具的兰兴煤业 2022 年
煤业进行了资产评估并出具评估报告，截止评估基准日 2022 年 5 月
万元，评估增值 2,015.84 万元，负债账面值 94,430.85 万元，评估
值 94,430.85 万 元 。 净 资 产 账 面 值 -43,734.76 万 元 ， 评 估 值
-41,718.93 万元。评估结果显示兰兴煤业股东全部权益价值为 0.00
元。
同时，中联资产评估集团有限公司采用债权分析的方法对兰花
焦煤于评估基准日持有的兰兴煤业债权进行了评估。截止评估基准日
元，评估值为 49,895.92 万元。
根据上述评估结果，董事会同意将兰花焦煤持有的兰兴煤业
转让所持兰花焦煤对兰兴煤业相关债权。同时，鉴于兰兴煤业股权及
债权转让评估基准日至最终转让完成交割日期间的费用仍由兰花焦
煤支付，本次股权及债权受让方需承担由此形成的兰花焦煤公司对兰
兴煤业相应债权，具体金额依据审计机构出具的审计结果为准。
（二）关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关
停搬迁损失补偿的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于晋城市泽州县大阳镇一分街为公司帮扶村，2021 年被确定
为乡村振兴示范村。为加快乡村振兴，提升服务群众的能力，该村拟
建设乡村振兴示范点党群服务中心，项目预算投资 393.2 万元。为做
好乡村振兴对接帮扶工作，营造良好企地关系，董事会同意公司出资
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
