证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-003
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件送达。会议
于 2023 年 1 月 13 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会
议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会
议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于成立公司第五届董事会监督委员会及
其组成人员的议案》；
同意董事会增设监督委员会，和审计与风险管理委员会
一体化运行，审计与风险管理委员会（监督委员会）由杨有
红、雷典武、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。
监督委员会的主要职责如下：
（一）监督公司贯彻执行党中央、国务院决策部署及国
务院国资委工作要求的情况；
（二）督促企业整改落实审计、国资监管、专项督察检
查等发现的重大经营管理问题；
（三）指导公司监督管理体系及制度建设，并对相关制
度及执行情况进行检查和评估；
（四）跟踪了解董事会决议执行情况，推动董事会决议
有效落实；
（五）组织对部分重大投资项目和出现重大问题、重大
风险的投资项目开展综合评价；
（六）对董事会授权运行情况进行监督；
（七）根据工作需要，听取专项汇报，开展专项检查；
（八）相关法律法规中涉及的其他事项及董事会授予的
其他职能。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二三年一月十六日
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