健康元药业集团 八届董事会二十二次会议
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-007
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）八届董事会二十
二次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以电子邮件并电话确认的形式发出会议
通知，并于 2023 年 1 月 16 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事
九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任
何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核结果及薪酬分配
的议案》
同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据
公司2022年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高
管2022年度绩效考核结果及年度薪酬。本公司独立董事已对该议案发表了同意的
独立意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、邱庆丰、林
楠棋回避表决。
二、审议并通过《关于制定<反腐败反商业贿赂制度>的议案》
为加强本公司内部治理和控制，预防经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、
反腐败工作，根据相关法律法规要求及规定，结合本公司实际，同意制定《健康
元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于制定<反舞弊制度>的议案》
为加强本公司内部管理控制，健全公司反舞弊的控制与监督机制，有效防范控
制公司的舞弊风险，保证公司健康、持续的发展，根据相关法律法规要求及规定，
健康元药业集团 八届董事会二十二次会议
结合本公司实际，同意制定《健康元药业集团股份有限公司反舞弊制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年一月十七日
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