证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-002
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十一次会
议的通知，于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第十一次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2023 年度融资授信额度的议案》
（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
司），其中母公司授信总额 200 亿元。
司不超过 100 亿元。
各金融机构具体授信额度如下：
以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情
况，在 100 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂
使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔
（二）
《关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案》（该项议
案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，
该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年在关联公
司存贷款的关联交易公告》。
（三）
《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》（该项议
案涉及关联交易，关联董事刘东升、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回
避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证
券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2023 年度
日常关联交易预测的公告》。
（四）
《关于公司组织机构调整的议案》
（该议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）
为进一步理顺公司管理职责和运行机制，提高管理效率和水
平，公司决定撤销资本运营部和发展计划部，成立战略资本部。
（五）
《关于暂由总会计师代行董事会秘书职责的议案》
（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，张继承先生不再担任公司董事会秘书。为保证董事
会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，暂由总会计师周鹏先
生代行董事会秘书职责。
（六）
《关于公司 2023 年度培训计划的议案》
（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）
《关于公司 2023 年度审计工作计划的议案》
（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（八）
《关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定
召开公司二〇二三年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事
项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
与会董事还听取了《保定天威保变电气股份有限公司关于 2022
年度董事会授权事项总经理行权情况报告》和《保定天威保变电气股
份有限公司关于 2021 年度及 2019-2021 年任期领导班子成员综合考
核评价等级的汇报》
。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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