证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-002
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 1 月 16
日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子通信、电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真
审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴
注册资本以实施募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴
注册资本以实施募集资金投资项目的公告》。
特此公告。
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