证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-001
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2023 年 1 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 1 月 6 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
公司拟累计使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或
存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长负责办理使用
闲置自有资金购买理财产品或存款类产品的相关事宜。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
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