证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2023-007
天马轴承集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议通知》，本次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事
全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》
公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“徐
州润熙”）拟以 0 元受让关联方海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）
持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博琏儒基金”）
未实缴的其中 3,000 万份合伙份额（约占淄博琏儒基金总规模的 5.9880%），同时
徐州润熙向淄博琏儒基金实缴出资 3,000 万元；海南齐机将剩余未实缴的其中
以上转让完成后，徐州润熙将成为淄博琏儒基金的有限合伙人，持有基金的
对应 2100.40 万份合伙份额。相关协议签署后，海南齐机应与徐州润熙同时同比
例实缴合伙份额，并将尽快办理对应份额转让工商变更登记手续及基金备案手续。
具体内容详见公司于同日披露的《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关
联交易的公告》。
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、陈友德、姜
学谦、侯雪峰回避表决。
三、备查文件
天马轴承集团股份有限公司董事会
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