证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-001
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议于 2023 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 1 月 13 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公
司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同意公司根据相关法律法规拟定的《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》，拟向激
励对象授予股票期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表
决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》、《海南
钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司为了进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保
证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次股票期
权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表
决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海
南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终
止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期
权激励计划等；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构
的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权人员代表董事会办理。
表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表
决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票
期权（第一批）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 16 日为预留授予日
（第一批），向符合授予条件的 17 名激励对象授予 39.95 万份股票期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权（第一批）的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
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