证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-003
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长沈北灵先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 124,960,984
股，占上市公司总股份的 37.1152％。其中：通过现场投票的股
东 5 人 ， 代 表 股 份 92,791,779 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
股，占上市公司总股份的 9.5547％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司
总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案 1：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议
案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议
案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议
案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议
案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议
案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 8：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 124,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,699,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 9：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 10：
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 11：
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 12：
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 124,890,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、金子璇
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书。
特此公告！
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