证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-008
福建紫天传媒科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。
一、原股东大会基本情况
第三十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等规定。
现场会议召开时间：2023年1月18日（星期三）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 18
日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1
月 18 日（星期三）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
二、股东大会延期原因
根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第三十二
次会议审议通过，公司董事会决定将原定于2023年1月18日（星期三）召开的2023
年第一次临时股东大会延期至2023年1月30日（星期一）召开，股权登记日不变，
会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
第三十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等规定。
现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 30
日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1
月 30 日（星期一）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
除召开日期延后外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司
第一次临时股东大会通知的公告（延期后）》（公告编号:2023-009）。本次延期
召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广
大投资者理解。
特此公告。
福建紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月十四日
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