证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-005号
中航光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第一次会议 2023 年 1 月 13 日于公司十一楼会议室（二）以现场及视
频方式召开，会议通知及会议资料已于 2023 年 1 月 9 日以书面、电子邮件
方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公
司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
参会监事共同推举戚侠先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于选举
公司第七届监事会主席的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：同意戚侠先生担任公司第七届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。戚侠
先生简历详见附件。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十四日
附件：
戚侠先生简历
中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。
财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子
设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负
责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营
管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部
部长，中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈
阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。2022
年 7 月至今担任中航机载系统有限公司总会计师。2023 年 1 月至今，任公司
监事会主席。
戚侠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，戚侠先生
未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
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