股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-007 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届十四次监事会会议通知于
的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订<公司章程>审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，符合公司
管理、发展需要。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子
公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展
有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康
养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保审核意见
的提案报告》
；
监事会认为：
本次融资担保有利于田湾河旅游公司的项目开展和经营发展，符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川
投（攀枝花）新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按股
权比例提供担保的时间变更审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
进行本次融资担保是根据农光电力公司经营管理需要，有利于农
光电力公司的发展。担保有效期变更符合相关法律法规要求。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川
投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海
发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次公司与子公司田湾河公司、仁宗海公司联合承租开展融资租
赁业务利于满足公司发展的资金需求，有效控制资金成本，不损害广
大股东的利益。
（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对调
整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费审
核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次调整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表
审计收费符合相关法律法规的要求，符合公司资产规模增加及审计要
求提高的实际情况，不损害广大股东的利益。
（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对四
川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策
审核意见的提案报告》
。
监事会认为：
本次投资项目属于乐飞光电公司的主营业务范围，符合川投能源
“一主两辅”的发展格局，有利于乐飞光电公司扩大产业规模，提高
行业竞争力，未损害广大中小股东权益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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