证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-008
东华工程科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件形式发
出，经全体董事同意，会议于 2023 年 1 月 13 日在公司 A 楼 302 会议室
以现场方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 8 人，王志远董事因工作原因，书面委托李立新董事长代为出席
并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面记名投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
。
选举宋世杰先生为公司第七届董事会副董事长。
宋世杰先生简历：男，1973 年 10 月出生，中共党员，硕士学历，
正高级经济师。历任陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤
集团”
）投融资委业务主管、财务部业务主管，陕西煤业股份有限公司战
略合作部副经理；现任本公司第七届董事会董事、副董事长；陕煤集团
总经理助理、战略规划部总经理、国际业务部总经理、董事会战略规划
委员会办公室主任，陕煤集团榆林化学有限责任公司党委副书记、董事
长，青海陕煤投资有限责任公司董事长、总经理，陕西尔林滩矿业有限
公司董事长兼总经理等职务。
截至本公告日，宋世杰先生与本公司控股股东化学工业第三设计院
有限公司、实际控制人中国化学工程集团有限公司不存在关联关系；因
担任陕煤集团总经理助理并由陕煤集团推荐，与公司股东陕煤集团存在
关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》
、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及公司《章
程》等规定的不得担任本公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和本公司《章程》等有关规定。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联
交易的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2023 年 1 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十一次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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