证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—003
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件、电话、即时
通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过
以下决议：
审议通过《2023 年日常关联交易预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计 2023 年度与深圳华强集团有
限公司等公司实际控制人控制的企业发生日常关联交易金额约为 7,586.09 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 1.23%。该议案的具体内容详见同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年
日常关联交易预计的公告》。
因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决。
本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述 2023 年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次
董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，
遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事关于 2023 年日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于 20
本议案不需要提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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