证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2023-003
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 1 月 6 日向各位董事以书面方式送达。
式出席会议 2 名)。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。
女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理/投融资总监/董事会秘书宋辉鹏先生列
席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于转让控股子公司股
权并同步收回对控股子公司债权进展的公告》(公告编号:2023-004)。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-005 )。
三、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会