证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-004号
中航光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司十一楼会议室（二）以现场及
视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 1 月 9 日以书面、
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
参会董事共同推举郭泽义先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过
了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于选举公司
第七届董事会董事长的议案”，选举郭泽义董事为公司第七届董事会董事长，
任期至公司第七届董事会届满时止。郭泽义先生简历详见附件。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于选举公司
第七届董事会各专业委员会委员的议案”，各委员会独立董事委员及非独立
董事委员任期至公司第七届董事会届满时止。董事会各专业委员会成员如
下：
战略与投资委员会：郭泽义、李森、郭建忠，张砾，其中郭泽义为召集
人；
审计与风控委员会：王秀芬、翟国富、张砾，其中王秀芬为召集人；
提名与法治委员会：鲍卉芳、王秀芬、韩丰，其中鲍卉芳为召集人；
薪酬与考核委员会：翟国富、鲍卉芳、何毅敏，其中翟国富为召集人；
科技创新委员会：李森、韩丰、翟国富，其中李森为召集人。
以上各委员会成员中王秀芬、翟国富、鲍卉芳为独立董事，各专业委员
会委员简历详见附件。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任公司
高级管理人员的议案”。经董事长提名，董事会聘任李森先生为公司总经理，
聘任王亚歌女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任王艳阳女士、
王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生为公司副总经理，聘任陈学永先生为公
司总工程师,聘任梁国威先生为公司总法律顾问 ,聘任王亚歌女士为公司总
会计师。以上高级管理人员任期至公司第七届董事会届满时止。独立董事对
此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
高级管理人员简历详见附件。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十四日
附件一：
董事长郭泽义先生简历
中国国籍，1967 年 12 月出生，研究生学历，研究员级高级经济师。
今任公司董事长、党委书记。2011 年 7 月至 2017 年 1 月任沈阳兴华航空电
器有限责任公司董事长；2012 年 7 月至 2015 年 10 月任中航海信光电技术有
限公司董事长；2013 年 11 月至 2017 年 4 月任中航富士达科技股份有限公司
董事长；2014 年 10 月至 2017 年 2 月任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。
郭泽义先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，郭泽义
先生持有本公司股份 885,734 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事、监事的情形。
附件二： 各专业委员会委员简历
郭泽义先生简历（见附件一）
李森先生简历
中国国籍，1973 年 2 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。
部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014 年 10 月至 2020 年 1 月任公司
副总经理；2020 年 1 月至今任公司总经理；2020 年 2 月至今任公司董事。
董事。2019 年 10 月至今任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司董事长。
李森先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生
持有本公司股份 435,431 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事、监事及高级管理人员的情形。
郭建忠先生简历
中国国籍，1980 年 11 月出生，硕士研究生。
理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、规
划投资部部长；2015 年 10 月至 2021 年 3 月，任公司副总经济师；2018 年 4
月至 2021 年 3 月任新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理；2021 年
任中航光电(广东)有限公司执行董事；2017 年 11 月至 2018 年 8 月任泰兴航
空光电技术有限公司董事、深圳市翔通光电技术有限公司董事。2021 年 12
月至今，任湖北中航精机科技有限公司董事。
郭建忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，郭建忠
先生持有本公司股份 199,400 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事、监事及高级管理人员的情形。
韩丰先生简历
中国国籍，1979 年 11 月出生，硕士研究生。
部长、部长、民品国际市场部部长、新能源汽车事业部总经理；2017 年 12
月至 2021 年 1 月任公司副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。2015 年
月至 2021 年 11 月任贵州天义电器有限责任公司执行董事、党委书记；2021
年 11 月至今任贵州天义电器有限责任公司董事长、党委书记。
韩丰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，韩丰先生
持有本公司股份 119,000 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事、监事的情形。
张砾先生简历
中国国籍，1975 年 3 月出生，清华大学硕士研究生学历。
部长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月，新兴（铁岭）药业股份有限公司董事
长、党总支书记；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，中航产融控股股份有限公
司规划发展部副部长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，中航产融控股股份有
限公司专务、规划发展部副部长；2021 年 12 月至 2022 年 12 月，中航产业
投资有限公司专务；2022 年 12 月至今担任中国航空科技工业股份有限公司
规划投资部副部长。2023 年 1 月至今，任公司董事。
张砾先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张砾先生
未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
何毅敏先生简历
中国国籍，1964 年 11 月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
总支副书记、董事长；南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记、
党委书记；2013 年 5 月至 2017 年 4 月历任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经
理；鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记、总经理；鹤壁万和发电有限责
任公司执行董事、总经理；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任河南同力水泥股份
有限公司董事长、党委书记；2018 年 8 月至 2018 年 11 月任河南投资集团资
产管理公司董事长、党委书记；2018 年 11 月至今任河南省科技投资有限公
司董事长、党委书记；2019 年 5 月至今任河南安彩高科股份有限公司董事长。
何毅敏先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，何毅敏
先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提
名为董事、监事的情形。
王秀芬女士简历
中国国籍，1965 年 11 月出生，暨南大学硕士研究生学历，会计学教授。
计教学工作；1994 年 6 月至 2000 年 2 月，在郑州航空工业管理学院会计学
系从事会计教学工作；2000 年 3 月至 2003 年 3 月，任郑州航空工业管理学
院会计学系教研室主任；2003 年 4 至 2008 年 3 月，任郑州航空工业管理学
院会计学系副主任；2008 年 4 月至 2019 年 1 月，任郑州航空工业管理学院
会计学院院长；2019 年 1 月至今，在郑州航空工业管理学院商学院从事会计
教学工作。2012 年 6 月至 2022 年 8 月，历任中航工业机电系统股份有限公
司、中航航空电子系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立
董事。现任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事、中航工业
机电系统股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
王秀芬女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王秀芬
女士已取得独立董事资格证书；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
翟国富先生简历
中国国籍，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士研究生学历，教授、
博士生导师。
所所长；2002 年 7 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程系教授； 2003 年 4
月至今，任哈尔滨工业大学电气工程系博士生导师。2016 年 6 月至今任哈尔
滨宇高电子技术有限公司董事长。现任宏发科技股份有限公司独立董事。
翟国富先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，翟国富
先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
鲍卉芳女士简历
中国国籍，1963 年 3 月出生，中国人民大学硕士研究生学历，合伙人律
师。
至 2021 年 8 月，任中国航发航空科技股份公司独立董事。现任云南铝业股
份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司、厦门吉比特网络技
术股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
鲍卉芳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，鲍卉芳
女士已取得独立董事资格证书；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
附件三： 高级管理人员简历
李森先生简历（见附件二）
王艳阳女士简历
中国国籍，1973 年 1 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。
厂长、滤波分厂厂长、交付管理部部长、副总工程师；2013 年 12 月至 2019
年 10 月任公司首席信息官；2013 年 9 月至今任公司副总经理。2014 年 4 月
至 2018 年 7 月任中航海信光电技术有限公司董事；2017 年 2 月至 2019 年 4
月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事；2022 年 1 月至今任中航富士达科
技股份有限公司监事会主席。
王艳阳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王艳阳
女士持有本公司 403,600 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。
王跃峰先生简历
中国国籍，1978 年 11 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。
场营销部副部长，营销中心副主任，防务市场部部长，航空航天与防务事业
部副总经理、航空航天与防务事业部总经理，航空航天与防务销售部部长。
司副总经理。2021 年 12 月至 2022 年 11 月，任宝胜集团有限公司董事；2021
年 12 月至今任中航光电（上海）有限公司执行董事；2022 年 11 月至今任中
航光电互连科技(南昌)有限公司董事长。
王跃峰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王跃峰
先生持有本公司 199,400 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。
汤振先生简历
中国国籍，1983 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程师。
任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、
研究院副院长兼电连接器研究所所长、军用连接器研究所所长、航空航天与
防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部
部长、航空航天与防务研究院院长。2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任公司副
总工程师；2019 年 7 月至 2021 年 3 月，任郑州飞机装备有限责任公司副总
经理(挂职)。2021 年 3 月至今任公司副总经理。2021 年 11 月至今任中航光
电（德国）有限责任公司总经理。
汤振先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，汤振先生
持有本公司 188,337 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
被提名担任为高级管理人员的情形。
陈学永先生简历
中国国籍，1970 年 6 月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。
兴华航空电器有限责任公司董事；2017 年 2 月至 2019 年 10 月任深圳翔通光
电技术有限公司董事长；2019 年 10 月至今任泰兴航空光电技术有限公司董
事长。
陈学永先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，陈学永
先生持有本公司 761,262 股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得被提名担任为高级管理人员的情形。
梁国威先生简历
中国国籍，1970 年 6 月出生，硕士研究生，高级工程师。
究所技术改造与发展处副处长、综合计划部副部长、综合计划部副部长兼支
部书记、新区建设管理办公室主任、创新发展部副部长兼支部书记、火力控
制技术国防科技重点实验室管理办公室主任；中航工业机电系统股份有限公
司航空产品部/质量安全部副部长、规划发展部副部长、质量安全部部长、
综合管理部部长，中航机载系统有限公司综合管理部部长/党委办公室主任
（挂职）。2013 年 12 月至 2015 年 9 月任河北长征汽车制造有限公司监事；
年 9 月至 2017 年 6 月任合肥江航飞机装备有限公司董事。2021 年 5 月至今
担任中航光电党委副书记、纪委书记；2023 年 1 月至今，任公司总法律顾问。
梁国威先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，，梁国
威先生持有本公司 90,000 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。
王亚歌女士简历
中国国籍，1988 年 1 月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。
年 10 月至 2014 年 11 月，历任公司财务会计部会计、财务会计部副部长；
公司董事会秘书、总会计师。2016 年 9 月至 2019 年 4 月，任沈阳兴华航空
电器有限责任公司监事会监事；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任沈阳兴华
华亿轨道交通电器有限公司监事；2020 年 12 月至今，任中航光电（华亿）
沈阳电子科技有限公司监事会主席。2021 年 12 月至今，任成都凯天电子股
份有限公司监事会主席。
王亚歌女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王亚歌女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书；截至本公告披露日，持有本公司 182,474
股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任为高级
管理人员的情形。
王亚歌女士通讯方式：
办公电话 0379-63011079
传 真 0379-63011077
电子邮箱 wangyage@jonhon.cn
首页
微信公众号
证券之星APP
