股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-006 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届十四次董事会会议通知于
年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，因董
事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法
正常履职，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
订<公司章程>的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2023-008 号）
。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》
《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策
程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子
公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展
有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉
康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提
案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司为其控股公
司提供担保的公告》
（公告编号：2023-009 号）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该项融资担保是根据项目经营管理需要，有利于田湾河旅游公
司的发展。未损害公司和中小股东利益，符合监管部门及有关法律、
法规和《公司章程》的规定，同意实施。
（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川
投（攀枝花）新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按
股权比例提供担保的时间变更的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于全资子公司川投（攀枝花）新能源开发公司为其控股公司
提供担保期限变更的公告》（公告编号：2023-010 号）
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该项融资担保有利于农光电力公司的发展，未损害公司和中小
股东利益。担保有效期变更符合相关法律法规要求，同意实施。
（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川
投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗
海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编
号：2023-011 号）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司和田湾河公司、仁宗海公司作为联合承租人，与工银金租
开展金额不超过 40 亿元、利率预计不高于 5 年期以上 LPR 减 107 个
基点（目前为 3.23%），期限不超过 15 年的融资租赁业务，有利于公
司拓宽融资渠道、增加融资品种、降低资金成本，未损害广大中小
股东权益。
（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调
整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费的
提案报告》
；
由于 2022 年审计范围有新增情况，根据 2021 年度股东大会通
过的《关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告》决议及
授权，会议同意 2022 年审计费用新增 30 万元。
（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四
川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策
的提案报告》
；
（一）同意乐飞光电利用自有土地新建 1000 万芯公里光缆生产
项目，项目总投资控制在 1.0849 亿元以内，其中固定资产投资 5849
万元。
（二）同意该项目的筹资方案，即固定资产投资 5849 万元由股
东按股权比例同比例出资（其中川投能源出资 2866.01 万元）
，流动
资金 5000 万元由乐飞光电自筹解决。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该投资项目顺应光缆行业市场发展趋势，抓住光缆发展机会，
有利于乐飞光电公司的发展，实现高效扩产，未损害广大股东的利
益。
（七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
提案报告(一)、（四）尚需提交股东大会审议，其中提案报告
（一）需股东大会以特别决议形式审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
