深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1
月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
方式召开
司”）董事会
和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 811,130,287 股，
占公司总股份的 43.4097％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 740,298,828 股，占
公司总股份的 39.619％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459 股，占公司总
股份的 3.7907％。
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 71,666,059 股，占
公司总股份的 3.8354％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 834,600，占公司总
股份的 0.0447％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459，占公司总股
份的 3.7907％。
公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、
吴雍列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，提案 1-4 以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表
决权的 1/2 以上通过，提案 5-7（选举非独立董事、独立董事、非职
工代表监事）采用累积投票的方式分别进行投票表决。表决情况如
下：
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,105,787 99.997 15,200 0.0019 9,300 0.0011
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,105,787 99.997 24,500 0.003 0 0
及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 810,883,187 99.9695 247,100 0.0305 0 0
使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,115,087 99.9981 15,200 0.0019 0 0
立董事的议案》
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,364 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,092,663 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.8721%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
董事的议案》
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,044,163 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.8661%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 股数 比例 股数 比例
序号 股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《关于修订<关联交易
管理规定>的议案》
《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》
《关于聘任 2022 年度
构及支付报酬的议案》
《关于子公司参与竞
拍苏州 WJ-J-2022-001
土地使用权及后续项
目开发的议案》
暨选举 第九届 董事会
非独立董事的议案
选举宋 扬先生 为公司
董事
选举何 云武先 生为公
立董事
选举方 东红先 生为公
立董事
选举魏 晓东先 生为公
立董事
选举王 超先生 为公司
董事
选举徐 腊平先 生为公
立董事
关于董 事会换 届选举
独立董事的议案
选举向 德伟先 生为公
董事
选举李 希元先 生为公
董事
选举叶 旺春先 生为公
董事
关于公 司监事 会换届
选举的议案
选举潘 志坤先 生为公
工代表监事
司第九 届监事 会非职
工代表监事
三、公司职工代表监事选举情况
议，会议选举赵晓宜先生、郭敏先生为公司第九届监事会职工代表
监事，第九届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、吴雍
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均
符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
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